অভিনেত্রী শিল্পা শেঠি ও তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার বিরুদ্ধে মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখায় অভিযোগ দায়ের করেছেন দীপক কোঠারি নামের এক ব্যক্তি।

অভিযোগ অনুযায়ী, এই দম্পতি একটি ঋণ ও বিনিয়োগ চুক্তির মাধ্যমে তাদের কম্পানি ‘বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেড’-এ সেই ব্যক্তির কাছ থেকে ৬০.৪৮ কোটি টাকা প্রতারণা করে হাতিয়ে নিয়েছেন। তাদের সঙ্গে আরো এক অজ্ঞাত ব্যক্তির নাম রয়েছে মামলায়।

দীপক কোঠারির অভিযোগ অনুযায়ী, ২০১৫ থেকে ২০২৩ সালের মধ্যে তিনি প্রতিষ্ঠানের সম্প্রসারণের জন্য ৬০.৪৮ কোটি টাকা দেন।

কিন্তু রাজ কুন্দ্রা ও শিল্পা শেঠি নাকি ওই অর্থ ব্যক্তিগত খরচে ব্যবহার করেন।

পুলিশ জানিয়েছে, প্রাথমিক তদন্তের পর মুম্বাই পুলিশের অর্থনৈতিক অপরাধ শাখা এই মামলা ঝুহু থানায় নথিভুক্ত করে। অভিযোগকারী দীপক কোঠারি লোটাস ক্যাপিটাল ফাইন্যান্সিয়াল সার্ভিসেসের পরিচালক, তার বয়স ৬০ বছর।

প্রথম তথ্য প্রতিবেদন এফআইআর-এ কোঠারি জানিয়েছেন, এক সাধারণ বন্ধুর মাধ্যমে তার সঙ্গে রাজ কুন্দ্রার পরিচয় হয়।

তখন এই দম্পতি বেস্ট ডিল টিভি প্রাইভেট লিমিটেডের ৮৭.৬% শেয়ারের মালিক। এই কম্পানিটি একটি অনলাইন শপিং ও রিটেইল প্ল্যাটফর্ম।

তারা প্রথমে দীপকের কাছে বিনিয়োগ হিসেবে অর্থ চান; পরে কোঠারিকে রাজি করান ঋণ হিসেবে টাকা দিতে। বিনিময়ে মাসিক লাভ এবং মূলধন ফেরতের প্রতিশ্রুতি দেন।

দীপক ২০১৫ সালে টাকা হস্তান্তর করেন। ২০১৬ সালে শিল্পা শেঠি কম্পানি থেকে পদত্যাগ করেন এবং পরে জানতে পারেন যে, অন্য এক বিনিয়োগকারীকে প্রতারণার অভিযোগে কম্পানির বিরুদ্ধে দেউলিয়া ঘোষণার প্রক্রিয়া চলছে।

পুলিশের ভাষ্য অনুযায়ী, ওই টাকা ব্যক্তিগত কাজে খরচ করা হয়েছিল। পুলিশ জানিয়েছে, তাদের বিরুদ্ধে ভারতীয় দণ্ডবিধির (আইপিসি) ৪০৩ (অসৎভাবে সম্পত্তি আত্মসাৎ), ৪০৬ (অপরাধমূলক বিশ্বাসভঙ্গ) এবং ৩৪ (সাধারণ অভিপ্রায়) ধারায় মামলা করা হয়েছে।